宁波韵升：关于修订《公司章程》及增选董事、聘任公司副总经理的公告

宁波韵升股份有限公司关于修订《公司章程》

及增选董事、聘任公司副总经理的公告

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开公司第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<公司董事会议事规则>的议案》《关于增选赵玉亮先生为公司董事的议案》和《关于聘任赵玉亮先生为公司副总经理的议案》，上述前两项议案需进一步提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的修订情况

根据实际情况，公司拟将董事会成员人数由八名增至九名，其中非独立董事人数六名，独立董事人数三名。据此，公司拟相应对《宁波韵升股份有限公司章程》（简称：《公司章程》）第一百零九条及《宁波韵升股份有限公司董事会议事规则》（简称：《公司董事会议事规则》）第三条的相关内容进行修订。具体如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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