粤宏远A：2025年度独立董事述职报告(高香林)

东莞宏远工业区股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

(高香林)

各位股东及股东代表:

本人高香林,作为东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 独立董事,在2025 年度任职期间,严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关制度要求,秉持客观、公正、 独立的原则,忠实勤勉履职,期间通过多种方式及时了解公司经营状况,全面关注公司发展 战略与治理效能,积极出席董事会及专门委员会会议,认真审议各项议案,切实发挥独立董 事在公司治理中的监督与建言作用,有效维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、基本情况

(一)工作履历、专业背景及兼职情况

本人高香林,中国国籍,中共党员,教授,注册会计师,1988 年江西财经大学会计学专 业本科毕业,后获得东北财经大学经济学硕士。1988 年7 月至2005 年8 月在江西经济管理 干部学院任会计系主任等职;2005 年8 月至2021 年8 月在东莞理工学院城市学院任副院长 等职;2021 年9 月至2026 年3 月任职于东莞理工学院从事教学工作;2026 年3 月至今任职 于广东培正学院从事管理工作;现兼任东莞宏远工业区股份有限公司、广东博迈医疗科技股 份有限公司、深圳市富恒新材料股份有限公司的独立董事。

(二)独立性说明

经自查,本人未在公司兼任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的其他 职务,也未在公司主要股东单位任职,与其不存在直接或间接利害关系,不存在其他可能影 响本人进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保 持独立性的规范要求。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会会议及股东会情况

2025 年任职期间,本人应出席董事会会议9 次,实际出席9 次,无委托出席或缺席情形。 会前认真审阅会议材料,必要时与相关人员沟通,本着审慎负责的态度,对各项议案均作出 独立判断并投出同意票,未有反对或弃权情况。此外,本人现场出席了3 次股东会,分别是 公司2025 年第一次临时股东会、2024 年度股东会、2025 年第二次临时股东会,未发生缺席

情形。

(二)出席董事会各专门委员会会议及独立董事专门会议的情况

1、审计委员会

2025 年,本人作为审计委员会成员,参加了8 次会议,主要就年报审计事项与会计师事 务所项目审计小组进行沟通交流,以及审议定期报告财务报表、年度内部控制评价报告、对 会计师事务所履职情况评估报告、对会计师事务所履行监督职责情况报告、关于聘任年度财 务及内控审计机构的议案、对公司下属主要子公司的内部审计报告等事项。

2、薪酬与考核委员会

2025 年,本人作为薪酬与考核委员会召集人,主持召开了1 次会议,严格按照《董事会 薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定,与其他成员一起监督公司薪酬与绩效考核实施情 况,包括检阅了2024 年度公司薪酬制度执行情况;审阅2024 年度公司主要财务指标和经营 目标完成情况;审阅《高管绩效责任书》对主要管理人员开展履职考评。

3、独立董事专门会议

报告期内,公司未发生应当经独立董事专门会议审议的事项。

(三)2025 年度,本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职权的情况。

(四)与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内,我们密切关注公司的内部审计工作,审核了内审小组提交的关于下属企业内 部控制执行情况及财务数据等的内部审计报告,确保企业内部控制执行的有效性、财务数据 的真实性、完整性和准确性。同时,我们与公司聘请的外部审计机构广东司农会计师事务所 (特殊普通合伙)保持紧密联系,通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审 计过程中识别的重大风险点,有效监督了外部审计的质量和公正性。

(五)维护投资者合法权益及与中小股东的沟通情况

2025 年度任职期间,本人严格依照相关法律法规履行职责,认真审阅提交董事会审议的 议案,重点关注对中小股东权益的影响,依托专业判断作出独立、公正的决策,切实维护其 合法权益。同时,积极通过出席股东会、持续关注公司互动易和热线电话等投资者提问情况, 深入了解投资者对公司的关切,加强与中小股东沟通,有效保障公司及中小股东利益。

(六)在公司的现场工作情况

2025 年度,本人累计现场工作15 天。除按时出席股东会、董事会及各专门委员会会议 外,还通过实地走访公司地产项目、审阅下属子公司内控情况等方式,深入了解公司经营状 况、内部控制及财务情况;并通过与董事、高管及相关人员保持密切沟通,及时掌握重大事 项进展,持续关注外部环境与市场变化对公司的影响。履职期间,公司相关部门及人员给予

了积极支持与配合。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》的规定,勤勉履职,切实发挥独立董事作用,维护公司及全体股东特别 是中小股东的合法权益。报告期内,重点关注事项如下:

1、关联交易事项

报告期内,公司未发生重大关联交易事项,日常经营性关联交易的决策程序未违反相关 法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、定期报告相关事项

报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律 法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价 报告》以及《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》,真实、 准确、完整地反映了各报告期内的财务状况、经营成果及重大事项,充分向投资者揭示了公 司运营情况。上述报告均经董事会审议通过,其中《2024 年年度报告》已获公司2024 年年 度股东会批准;公司董事、高级管理人员均已对定期报告签署书面确认意见。相关报告的审 议与披露程序合法合规,内容真实、准确、详实。

3、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况

报告期内,公司的控股股东及其附属企业不存在对公司非经营性资金占用的情况;公司 与子公司及附属企业的资金往来均属正常的资金往来;公司不存在违规的对外担保,不存在 逾期担保事项。

4、聘用会计师事务所的情况

报告期内,第十一届董事会第十六次会议及2024 年度股东会审议通过了续聘广东司农会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务及内部控制审计机构的议案。该事项已事 先获得以独立董事为主的审计委员会的认可,履行了必要的审议程序。本人同意续聘该所, 并同意将相关议案提交董事会及股东会审议。

四、其他事项

报告期内,本人未提议召开董事会或临时股东会,未提议解聘会计师事务所,亦未独立 聘请外部审计或咨询机构。

五、总体评价

2025 年度,本人严格依照法律法规,忠实履行独立董事职责,积极参与公司决策,认真 审议各项议案,充分沟通、客观发表意见,审慎行使表决权,助力公司规范运作与高质量发

展。2026 年度,本人将继续勤勉尽责,切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益。衷心感谢董事会及管理层在履职过程中给予的大力支持与配合。

独立董事:高香林

2026 年4 月9 日