彩讯股份：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

300634证券简称：彩讯股份公告编号：

2026-031

彩讯科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号――公告格式》等相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517号）核准，公司向特定对象发行A股股票44,001,100股，发行价格为

11.46元/股，募集资金总额为人民币504,252,606.00元，扣除发行费用人民币11,285,923.32元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币492,966,682.68元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2021年

月

日出具了信会师报字（2021）第ZA14786号验资报告。

（二）募集资金使用情况及期末余额情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：

单位：人民币元

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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