盈趣科技：内部控制规则落实自查表
时间：2026-04-12 12:46:45
导读：盈趣科技：内部控制规则落实自查表
证券代码：002925证券简称：盈趣科技
内部控制规则落实自查表
| 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 |
| 一、内部审计运作 | ||
| 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。 | 是 | |
| 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。 | 是 | |
| 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。 | 是 | |
| 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | ― | ― |
| （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | |
| （2）对外担保 | 是 | |
| （3）关联交易 | 是 | |
| （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内，公司未进行证券投资 |
| （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内，公司未进行风险投资 |
| （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内，公司未对外提供财务资助 |
| （7）购买和出售资产 | 是 | |
| （8）对外投资 | 是 | |
| （9）公司大额非经营性资金往来 | 不适用 | 报告期内，公司未进行大额非经营性资金往来 |
| （10）公司与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况 | 不适用 | 报告期内，公司未有此类资金往来情况 |
| 5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。 | 是 | |
| 6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。 | 是 | |
| 7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年 | 是 | |
内容
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