新世界：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

上海新世界股份有限公司 关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等 法律法规的相关规定,并结合上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)实际经营情 况、个人工作表现和贡献,以及行业薪酬水平等综合因素,确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及制定2026年度薪酬方案,具体如下:

一、确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年,公司独立董事的薪酬以固定津贴方式发放;在公司兼任高级管理人员的非独 立董事、在公司兼任非高级管理人员职务的非独立董事、不在公司兼任职务或岗位的非独 立董事以及公司高级管理人员,均按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实 施细则》等相关规定领取薪酬。

2025年度,公司董事、高级管理人员薪酬的具体情况,可详见《公司2025年年度报告》 相应章节的披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象

公司2026年度内任职的董事(包括独立董事、非独立董事)、高级管理人员(包括公 司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》中规定的高级管理人员)

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

(三)薪酬方案

1、董事的薪酬方案

⑴独立董事

付。

公司独立董事实行固定津贴制度,津贴金额为税前每人9万元人民币/年,实行按月支

⑵非独立董事

①在公司兼任高级管理人员的非独立董事,根据公司高级管理人员薪酬管理执行;

②在公司兼任非高级管理人员职务的非独立董事,根据其在公司担任的具体职务和岗 位领取相应的岗位薪酬和绩效薪酬;

③不在公司兼任职务或岗位的非独立董事,公司不予发放薪酬。

④经公司股东会另行批准的情况除外。

2、高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。

⑴基本薪酬属于固定部分,结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定,按 固定薪资逐月发放。

⑵绩效薪酬属于浮动部分,包括年度绩效考核奖金以及根据实际经营情况、个人贡献 度所获得的其他现金奖励,以经审计的年度经营业绩考核指标为主,根据岗位职责确定考 核内容及指标。绩效薪酬将根据最终绩效考核结果核定,多退少补。绩效薪酬占比原则上 不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露且绩 效考核结果确定后发放。

3、公司视实际经营状况,根据相关法律法规规定,可另行实施股权激励计划、员工持 股计划以及根据公司实际情况设置的中长期激励机制,对企业发展过程中做出重要贡献的 董事、高级管理人员给予专项激励和奖励。

(四)其他说明

1、上述薪酬均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期 和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

3、本薪酬方案未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定执行。

三、公司履行的决策程序

1、公司董事会薪酬与考核委员会意见

2026年3月25日,公司召开十二届二次董事会薪酬与考核委员会。经核查,公司董事会 薪酬与考核委员会认为:

《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》的方案内容是依据公 司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定,不存在损害公司及股东利 益的情形,符合国家有关法律法规及《公司章程》等规定。同时,因本议案内容涉及董事 薪酬事项,全体董事会薪酬与考核委员会成员均回避表决了《关于确认公司董事2025年度 薪酬及2026年度薪酬方案的议案》,并同意将本议案提交董事会审议。

《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》的方案内容 是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定,不存在损害公司 及股东利益的情形,符合国家有关法律法规及《公司章程》等规定。因此,全体董事会薪 酬与考核委员会成员一致同意《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬 方案的议案》,并同意将本议案提交董事会审议。

2、公司董事会的审议和表决情况

2026年4月9日,公司召开十二届十次董事会会议。

审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》,因本议案内 容涉及董事薪酬事项,全体董事回避表决,并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审 议。

审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。 因本议案内容涉及高级管理人员薪酬事项,公司关联董事(兼任公司高级管理人员)沈为 民先生回避表决。(表决结果:8票同意,0票反对、0票弃权)。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零二六年四月十一日