佳华科技：关于2025年年度利润分配预案的公告

罗克佳华科技集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度拟不进 行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股份。

? 公司2025 年度拟不进行利润分配,是充分考虑到公司现阶段经营业绩 情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素。

公司本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025 年12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-23,619.11 元;公司归属于母 公司股东的净利润为-12,076.47 万元;公司期末可供分配利润为-50,896.16 万元。 鉴于公司2025 年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负,综合考虑公司目 前发展情况,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展,经董 事会决议,公司2025 年年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股, 不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

由于公司2025 年年度净利润为负,因此不触及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》第12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等相 关规定,鉴于公司2025年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负,同时,结 合公司的经营情况和未来资金需求,2025年度公司拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026 年4 月10 日召开的第四届董事会第六次会议,审议通过了《关 于〈2025 年年度利润分配预案〉的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该 议案提交公司2025 年年度股东会审议。

(二)董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026 年4 月10 日召开的第四届董事会审计委员会第五次会议,审议 通过了《关于〈2025 年年度利润分配预案〉的议案》,审计委员会认为:公司 2025 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等 各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的 持续、稳定、健康发展。我们同意本次利润分配预案,并将本议案提交公司2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公 司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2025 年年度股东会审议通过后方可实施, 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2026 年4 月11 日

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