佳华科技：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《罗克佳华科技集团股份有 限公司章程》《罗克佳华科技集团股份有限公司董事会薪酬和考核委员会实施细 则》《罗克佳华科技集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》(以 下简称《薪酬管理制度》)等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行 业、所在地区的薪酬水平,制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下:

一、适用范围

公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

三、薪酬(津贴)方案

(一)董事薪酬(津贴)方案

1、独立董事津贴方案

2026 年度,公司独立董事津贴标准为10 万元整(含税)/年,按月发放。独 立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026 年度,公司非独立董事按照公司《薪酬管理制度》的规定,依据其与公 司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬,不再额外领 取董事薪酬。不在公司担任具体岗位的非独立董事亦不领取董事职务津贴。

(二)高级管理人员薪酬方案

2026 年度,公司高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定,依据其与 公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

(三)其他事项

1、上述薪酬(津贴)金额均为税前收入,涉及的个人所得税由公司统一代 扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026 年4 月10 日召开第四届董事会薪酬和考核委员会第一次会议, 审议《关于非独立董事2026 年年度薪酬方案的议案》《关于独立董事2026 年年 度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2026 年年度薪酬方案的议案》。其中, 《关于非独立董事2026 年年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2026 年年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决,上述议案已经公司董事会薪酬和考 核委员会审议通过。《关于独立董事2026 年年度薪酬方案的议案》因关联委员 回避表决,非关联委员人数不足半数,本议案直接提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议情况

公司于2026 年4 月10 日召开第四届董事会第六次会议,审议《关于非独立 董事2026 年年度薪酬方案的议案》 《关于独立董事2026 年年度薪酬方案的议案》 《关于高级管理人员2026 年年度薪酬方案的议案》,与议案相关联董事回避表 决,上述议案已经公司董事会审议通过。其中《关于非独立董事2026 年年度薪 酬方案的议案》《关于独立董事2026 年年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2026年4月11日