智慧农业：关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000816证券简称：智慧农业公告编号：2026-012

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2025年度股东会，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司第十届董事会

2026年4月9日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，同意召开本次年度股东会。

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年

月

日（周五）的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（

）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2026年4月29日（星期三）

7、会议出席对象：

（

）截至2026年

月

日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

、现场会议召开地点：江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路

号公司行政中心306会议室。

二、会议审议事项

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