南特科技：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：920124证券简称：南特科技公告编号：2026-025

珠海市南特金属科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告

珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第

号――独立董事》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在2025年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况2025年，公司第五届董事会审计委员会魏燕、梁枫、郑文军组成，主任委员由具有专业会计资格的魏燕担任。

公司于2025年8月21日召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，由郑文军接替蔡恒担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会审计委员会任期届满之日止。

调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：魏燕（主任委员）、梁枫、郑文军，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况2025年度，公司董事会审计委员会共召开8次会议，具体情况如下：