卫光生物：国信证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司主板向特定对象发行A股股票的上市保荐书

国信证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司主板向特定对象发行A股股票的

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

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保荐机构声明本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

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深圳证券交易所：

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称卫光生物、发行人、公司）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐卫光生物申请向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称：深圳市卫光生物制品股份有限公司

英文名称：SHENZHEN WEIGUANG BIOLOGICAL PRODUCTS Co., LTD

注册地址：深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号办公楼一层

证券简称：卫光生物

证券代码：002880

成立日期：1986年4月7日

上市日期：2017年6月16日

联系方式：0755-27402880

经营范围：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药物临床试验服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）主营业务

发行人是一家从事血液制品研发、生产及销售的国家高新技术企业。血液制

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品是以健康人血浆为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。

发行人产品种类包括人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子3个大类，11个品种，23种规格，主要包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、冻干静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、人纤维蛋白原和人凝血因子Ⅷ等。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元