卫光生物：国信证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司主板向特定对象发行A股股票的发行保荐书

国信证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司

主板向特定对象发行A股股票的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

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保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

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第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

赖聪聪先生：投资银行事业部业务董事，管理学硕士，保荐代表人。2010年开始从事投资银行工作，曾参与广西城投企业债项目及重庆黔江城投（二期）企业债项目、苏垦农发（601952.SH）首发项目、星河生物（300143.SZ）2016年度重大资产重组项目等，曾担任苏垦农发（601952.SH）首发项目现场负责人、星河生物（300143.SZ）2016年重大资产重组项目主办人、贵州轮胎（000589.SZ）2022年公开发行可转债项目协办人。袁功鑫先生：投资银行事业部业务董事，管理学硕士，保荐代表人。2008年开始从事投资银行工作，曾参与ST华龙（600242.SH）2010年重大资产重组项目、舜天船舶（002608.SZ）首发项目、中环股份（002129.SZ）2012年非公开发行项目、吉电股份（000875.SZ）2016年非公开发行项目，曾担任舜天船舶（002608.SZ）2012年公司债项目、星河生物（300143.SZ）2015年重大资产重组项目、西部资源（600139.SH）2016年重大资产重组项目主办人，吉电股份（000875.SZ）2016年非公开发行项目协办人。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

赵亦奇先生：投资银行事业部业务总监，2012年加入国信证券从事投资银行工作，经济学学士，曾参与13渝鸿业债、14渝黔江债企业债项目，蜗牛数字IPO、天彦通信IPO、华舟海洋IPO等项目的保荐工作，担任星河生物（300143.SZ）2015年重大资产重组项目项目协办人。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：陈韵女士、谢春清女士、袁宜泉先生及吴凡女士。

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三、发行人基本情况

（一）基本情况

公司名称：深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称卫光生物、公司、发行人）

注册地址：深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号办公楼一层

上市地点：深圳证券交易所

证券简称：卫光生物

证券代码：002880

成立时间：1986年4月7日

联系电话：0755-27402880

经营范围：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药物临床试验服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）股权结构

截至2025年9月30日，发行人的总股本和股权结构如下：