泰和新材：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

泰和新材集团股份有限公司 TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO. LTD

股票简称:泰和新材

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关于拟续聘2026 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

2.公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项均无异议。本事 项尚须提交公司股东会审议。

3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

泰和新材集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026 年 4 月10 日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同” 或“致同会计师事务所”)为公司2026 年度审计机构,聘期一年。本议案尚须 提交公司2025 年度股东会审议批准,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011 年12 月22 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层

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首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

历史沿革:致同会计师事务所前身是北京市财政局于1981 年成立的北京会 计师事务所,2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为 致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

2. 截至2025 年末,致同从业人员近6,000 人,其中合伙人244 名,注册会 计师1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400 人。

致同2024 年度业务收入26.14 亿元,其中审计业务收入21.03 亿元,证券业 务收入4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户297 家,主要行业包括制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产 供应业,交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86 亿元。公司同行业上市公司 审计客户家数为25 家。

3. 投资者保护能力

致同已购买职业保险,累计赔偿限额9 亿元,职业保险购买符合相关规定。 2024 年末职业风险基金1,877.29 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

4. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施12 次和纪律处分3 次。近三年执业人员无因执业行为受到 刑事处罚,81 名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6 次、行政 监管措施20 次、自律监管措施11 次、纪律处分6 次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:王涛先生,2001 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计工作,1998 年开始在致同会计师事务所(特殊普通合

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伙)执业;近三年签署上市公司审计报告4 份、签署新三板挂牌公司审计报告1 份。

签字注册会计师:佟西涛先生,2012 年成为注册会计师,2016 年开始从事 上市公司审计,2016 年开始在致同执业,近三年签署的上市公司审计报告2 份。

项目质量控制复核人:吴松林,2012 年成为注册会计师,2003 年开始从事 上市公司审计,2012 年开始在致同执业,近三年签署的上市公司审计报告3 份。 近三年复核上市公司审计报告4 份。

2. 诚信记录

拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行 为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监 管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可 能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2026 年度审计费用约102 万元(审计范围包括:本公司及本公司全资、控 股子公司,独立挂牌或上市的公众公司除外),其中财务报表审计费用77 万元, 内部控制审计费用25 万元,授权公司经营层与其签署相关协议并根据行业标准 和公司审计工作的实际情况对年度审计费用进行适度调整。审计费用系根据公司 业务规模及审计工作要求协商确定,由于合并报表范围内公司数量增加,审计收 费较上一期略有增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

第十一届董事会审计委员会召开2026 年第三次会议,全体委员以3 票同意、

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0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员 会对致同会计师事务所的基本情况、专业资质、诚信记录、独立性等信息进行审 查,认为致同在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地完成审计工 作,切实履行了审计机构应尽的职责,具备专业执业能力、投资者保护能力,能 够满足公司审计工作要求,同意续聘致同为公司2026 年度审计机构,并同意将 该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026 年4 月10 日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘致同为公司2026 年度财务报告及 内部控制审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025 年度股东会审议,并自2025 年度股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第十一届董事会第二十二次会议决议;

2、审计委员会会议决议;

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月14 日