蔚蓝锂芯：第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议决议

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董 事专门会议第一次会议于2026 年4 月3 日以以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年4 月13 日在公司会议室召开,本次会议采用现场会议的方式,应出席独 立董事3 名,实际出席独立董事3 名,全体独立董事共同推举宋李兵先生召集并 主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。

独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容,在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上,本着勤勉尽责的态度,基于独立客观的原则,作出如下决议:

一、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2025 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的议案》;

经审查,我们认为,公司本年度利润分配及资本公积金转增股本预案,现金 分红总额逐年有所增长,资本公积金转增股本也与公司业绩增长匹配,分红比例 符合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求,该利润分配预案具备合 法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交 公司第七届董事会第十一次会议审议。

二、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2026 年度日常关联 交易预计的议案》;

经审查,公司2026 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务, 交易事项符合市场规则,交易定价以市场公允价格为依据,遵循公平合理的定价 原则,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董 事一致同意该议案。

全体独立董事一致同意将《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》提交 公司第七届董事会第十一次会议审议。

三、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对外担保事项的议 案》。

经审查,公司为保证2026 年下属公司及参股公司生产经营发展需要,对其

银行融资提供担保,系确保其生产经营和流动资金周转的需要,风险可控,符合 公司利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。其中,对参股公司 银行融资按持股比例提供担保支持,其他股东亦按出资比例提供同等担保,担保 公平、对等,风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。一致同意将该议案提 交公司第七届董事会第十一次会议审议。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二?二六年四月十三日

(本页无正文,为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司第七届独立董事专门会议2026 年第一次会议 决议签字页)

独立董事:

刘彪

潘东燕

宋李兵