蔚蓝锂芯：薪酬与考核委员会2026年第一次例会会议决议

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会2026年第一次例会会议决议

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委 员会2026 年第一次例会会议通知于2026 年4 月10 日以书面的方式或电子邮件 形式送达。会议于2026 年4 月13 日在公司会议室召开,本次会议采取现场表决 的方式,应出席委员3 名,实际出席委员会成员3 名,会议由召集人刘彪先生主 持,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合有关规定。 会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事及高级管理人员2025 年度薪酬发放合计306.06 万元。具体详见公 司2025 年年度报告中披露的董事、高级管理人员报酬情况。

同意按照公司2025 年度经审计业绩情况以及薪酬委员会的提案拟定高管人 员绩效薪酬及奖励110.40 万元。

同意公司2026 年度薪酬方案:公司独立董事按规定领取独立董事津贴;公 司职工董事按其工作岗位由人力资源部门按公司规定发放薪酬;公司内部董事不 单独领取董事薪酬,根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬制度领 取薪酬。公司高级管理人员基本薪酬为:总经理5.0 万元/月,董事会秘书2.5 万 元/月,财务总监3.5 万元/月;绩效薪酬占比原则上不低于薪酬预算总额的50%, 其发放由人力资源部门按照公司相关薪酬规章执行,绩效薪酬在年度绩效评价后 支付比例不低于40%。授权董事会薪酬与考核委员会制定高级管理人员2026 年 度的薪酬考核方案。

同意将《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》提交董事会审议。

委员房红亮属于关联董事,回避了对该议案的表决。其余2 名委员参与了表 决,表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于注销部分股票期权的 议案》。

董事会薪酬与考核委员会对本次拟注销部分股票期权的名单、数量等相关事 项进行了核实,认为:公司股票期权激励计划激励对象中4 人因离职已不符合激

励条件,上述相关股票期权合计88,000 份需进行注销处理。公司本次注销该部 分期权,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年股票期权激励计 划》等法律法规和规范性文件的规定,程序合法、合规,不存在损害公司及全体 股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影 响。我们同意公司本次注销部分股票期权事项。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

薪酬与考核委员会

二?二六年四月十三日

(本页无正文,为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026 年 第一次例会会议决议签字页)

薪酬与考核委员会成员:

刘彪

宋李兵

房红亮