瑞凌股份：关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300154证券简称：瑞凌股份公告编号：2026-018

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

、股东会届次：

2025年度股东会。

、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

、会议召开的日期、时间：

（

）现场会议召开时间为：

2026年

月

日（星期五）下午14:30开始。（

）网络投票时间为：

2026年

月

日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2026年

月

日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026年

月

日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。（

）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（

）网络投票：本次2025年度股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（

）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年4月29日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2026年4月29日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道创业二路453号雪花科创城城市展厅3楼会议室。

二、会议审议事项

表一本次股东会提案编码实例表