绿亨科技：国泰海通证券股份有限公司关于绿亨科技集团股份有限公司2025年度持续督导工作现场检查报告
时间：2026-04-14 09:24:07
导读：绿亨科技：国泰海通证券股份有限公司关于绿亨科技集团股份有限公司2025年度持续督导工作现场检查报告
国泰海通证券股份有限公司关于绿亨科技集团股份有限公司2025年度持续督导工作现场检查报告
| 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 （以下简称“国泰海通”或“保荐人”） | 被保荐公司简称：绿亨科技 | |||
| 保荐代表人姓名：沈昭、彭凯 | ||||
| 现场检查人员姓名：彭凯、徐宇 | ||||
| 现场检查对应期间：2025年度 | ||||
| 现场检查时间：2026年4月8日 | ||||
| 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | |||
| （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | |
| 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、股东会及董事会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈 | ||||
| 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | |||
| 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | √ | |||
| 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | |||
| 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | |||
| 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和北京证券交易所相关业务规则履行职责 | √ | |||
| 6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 | √ | |||
| 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 | √ | |||
| 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | |||
| 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | |||
| （二）内部控制 | 是 | 否 | 不适用 | |
| 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理财、套期保值业务等相关制度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部门和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司2025年度内部控制自我评价报告等文件，对高级管理人员进行访谈 | ||||
| 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用） | √ | |||
内容
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