绿亨科技：2025年度董事会工作报告

证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2026-017

绿亨科技集团股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《绿亨科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司董事会发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。2025年，公司实现营业收入4.96亿元，同比略降0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润约3,194.80万元，同比下降35.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,744.76万元，同比增长12.68 %。

截至2025年12月31日，公司总资产达到10.32亿元，较年初增长6.27 %；归属于上市公司股东的净资产达到7.70亿元，较年初增长0.65%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.27元/股，较年初增长0.71%。

二、2025年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》《董事、高管薪酬管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等8项公司治理制度，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《累积投票制度实施细则》《股东会网络投票工作制度》等27项公司治理制度。此外，公司在2025年完成董事会及董事会各专门委员会的换届选举工作，并取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，保证公司规范运作。公司能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会运行情况

（1）董事会专门委员会履职情况

2025年，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，公司完成了第四届董事会专门委员会的换届工作。各专门委员会组成如下：

审计委员会：赵妍（主任委员）、刘志雄、赵梅花

薪酬与考核委员会：刘志雄（主任委员）、赵妍、刘扬

提名委员会：周顺利（主任委员）、刘志雄、刘铁斌

战略委员会：刘铁斌（主任委员）、肖代友、周顺利

审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

报告期内，审计委员会召开7次会议，重点对公司定期报告、募集资金存放与实际使用情况、会计师事务所履职评估及续聘等事项进行审议；薪酬与考核委员会召开了1次会议，对董事、高级管理人员进行绩效考核并制定考核方案；提

名委员会召开了2次会议，对董事候选人、高级管理人员候选人进行资格审核。各专门委员会认真开展工作，充分发挥专业职能作用，为董事会决策提供了专业的建议和意见。

（2）董事会会议情况

报告期内，公司共召开10次董事会会议，具体情况如下：