绿亨科技：第四届董事会第六次会议决议公告

绿亨科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场和网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月25 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长刘铁斌先生

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司2025 年度审计报告>的议案》

《2025 年度审计报告》,具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披 露平台(www.bse.cn)发布的《2025 年度审计报告》(公告编号:2026-014)。

(二)审议通过《关于<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定,公司对截至2025 年12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评,编制了《内部控制自 我评价报告》,具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2026-016)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025 年12 月31 日的财务报告 内部控制的有效性进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》, 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 (www.bse.cn)发布的《内部控制审计报告》(公告编号:2026-015)。

(三)审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责, 不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长刘铁斌先生就 2025 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2025 年度董事会工作

报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号:2026-017)。

(四)审议通过《关于<独立董事2025 年度述职报告>的议案》

公司独立董事在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第1 号――独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立 董事工作制度》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席相关 会议,对各项议案进行认真审议,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,现分别就2025 年度履行独立董事 职责情况做出2025 年度述职报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发 布的《独立董事年度述职报告(雷光勇,已离任)》(公告编号:2026-019)、《独 立董事年度述职报告(周利国,已离任)》(公告编号:2026-020)、《独立董事年 度述职报告(臧日宏,已离任)》(公告编号:2026-021)、《独立董事年度述职报 告(周顺利)》(公告编号:2026-022)、《独立董事年度述职报告(刘志雄)》(公 告编号:2026-023)、《独立董事年度述职报告(赵妍)》(公告编号:2026-024)。

(五)审议通过 (《关于<2025) 年度总经理工作报告>的议案》

《2025 年度总经理工作报告》。

(六)审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发 布的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-009)和《2025 年年度报告摘要》(公 告编号:2026-010)。

(七)审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

《2025 年度财务决算报告》

(八)审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

《2026 年度财务预算报告》

(九)审议通过 (《关于<2025) 年年度权益分派方案>的议案》

公司目前总股本为180,205,900 股,根据扣除回购专户3,157,809 股后的 177,048,091 股为基数,以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元 (含税)。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发 布的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-012)。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会第一次会议审议通过,同意将 该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

(十)审议通过 (《关于<2025) 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告>的议案》

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号――募集资金管理》和 《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会编制了《2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司于同日在 北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2025 年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-029)。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会第一次会议审议通过,同意将 该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

(十一)审议通过 (《关于<2025) 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 项说明>的议案》

根据《上市公司监管指引第8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于绿亨科技集 团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发 布的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 (公告编号: 2026-028)。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会第一次会议审议通过,同意将 该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

(十二)审议通过《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理,健全公司薪酬管理体 系,根据《上市公司治理准则》等要求,结合公司实际情况,公司拟对《董事、

高管薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发 布的《董事、高管薪酬管理制度》(公告编号:2026-032)。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,同意 将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

(十三)审议《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平,建立和完善激励约束机制,结合公司实际情况, 并参照公司所处行业和地区的薪酬水平,制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发 布的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-033)。

2.回避表决情况

全体董事均对本议案回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议,因所有委员 均为关联委员,该议案直接提交董事会审议。

(十四)审议通过《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平,建立和完善激励约束机制,结合公司实际情况, 并参照公司所处行业和地区的薪酬水平,制定了公司 2026 年度高级管理人员薪 酬方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发

布的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-033)。

2.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,同意 将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

董事刘铁斌、刘扬、肖代友为关联董事,回避表决。

(十五)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报 告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专 项报告》。

具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号 2026-018)。

(十六)审议通过《关于董事会审计委员会2025 年度履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会根据2025 年度审计工作情况,编制了《董事会审计 委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号 2026-025)。

(十七)审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求, 公司对致同会计师事务所(特殊普通合伙)在2025 年度审计工作的履职情况进 行了评估,并编制了《绿亨科技集团股份有限公司关于致同会计师事务所(特殊 普通合伙)的履职情况评估报告》。

具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号 2026-026)。

(十八)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议 案》

根据相关法律法规的要求,董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普 通合伙)2025 年度履行监督职责情况编制了《审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告》。

具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号 2026-027)。

(十九)审议通过《关于提议召开公司2025 年年度股东会的议案》

根据法律法规及相关规范性文件和《绿亨科技集团股份有限公司章程》的相 关规定,公司拟定于2026 年5 月15 日在公司会议室召开 2025 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发 布的《关于召开2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-013)。

三、备查文件

(一)《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二)《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

(三)《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 决议》

(四)《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月13 日