华是科技：关于董事会完成补选暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告

证券代码：301218证券简称：华是科技公告编号：2026-030

浙江华是科技股份有限公司关于董事会完成补选暨变更法定代表人及聘任

高级管理人员的公告

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了2026年第一次临时股东会，完成了董事会的非独立董事和独立董事补选。并于同日召开了公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于选举董事长、专门委员会成员、聘任公司总经理等议案。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会成员

（一）董事会成员

1、非独立董事：郑剑波先生（董事长）、蒋哲行先生、叶建标先生、温志伟先生

2、独立董事：何樟勇先生、严媛芬女士

第四届董事会由4名非独立董事、2名独立董事共同组成，新任董事郑剑波先生、蒋哲行先生、何樟勇先生、严媛芬女士任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止（简历附后）。董事会成员中兼任公司高级管理人员总人数未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，组成情况如下：