吉林碳谷：关于选举公司董事会战略与ESG管理委员会委员的公告

吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于选举公司董事会战略与ESG管理委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过《关于选举公司董事会战略与ESG管理委员会委员》，现将具体情况公告如下：

一、选举董事会战略与ESG管理委员会委员的基本情况

根据相关规定，公司董事会战略与ESG管理委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事，并由董事长担任主任委员（召集人）。

经过选举，董事会战略与ESG管理委员会组成成员如下：