吉林碳谷：关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有效地发挥了职能。现就董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025年4月14日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员》，公司第四届董事会下设审计委员会由赵明女士（独立董事）、朱波先生（独立董事）、谢长志先生（独立董事）组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的赵明女士担任。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：