上海临港：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600848股票简称：上海临港编号：2026-007号

900928临港B股

上海临港控股股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本事项尚需提交公司股东会审议。

?公司预计的2026年度日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事翁恺宁先生、谢维青先生、顾伦先生、王春辉先生已按规定回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决此议案。

公司第十二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：

公司及子公司与关联方之间拟发生的日常关联交易均为满足公司日常经营需要，关联交易按照公允价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司日常关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的执行情况

单位：万元