上海临港：第十二届董事会第十一次会议决议公告

股票简称:上海临港

编号:2026-004 号

临港B 股

上海临港控股股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十一次会 议于2026 年4 月13 日以现场会议方式召开。会议应到董事11 人,实到董事11 人,其中,独立董事4 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 会议以举手表决方式审议通过了如下议案:

一、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。

二、审议并通过《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

本议案经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

三、审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

四、审议并通过《2025 年年度报告及其摘要》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

五、审议并通过《2025 年度财务决算和2026 年度财务预算报告》

六、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度利润分配方案的公告》。

七、审议并通过《关于2025 年度日常关联交易执行情况及2026 年度日常关 联交易预计的议案》

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

关联董事翁恺宁先生、谢维青先生、顾伦先生、王春辉先生回避表决。

此项议案7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及2026 年度日常关联交易预计的公告》。

八、审议并通过《关于2026 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度 的议案》

九、审议并通过《关于向实际控制人申请财务资助的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 向实际控制人申请财务资助的公告》。

十、审议并通过《关于2026 年度公司及子公司提供资金出借额度的议案》

十一、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

十二、审议并通过《2025 年度独立董事述职报告》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

十三、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事 会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十四、审议并通过《2025 年度审计委员会履职报告》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度审计委员会履职报告》。

十五、审议并通过《审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况 报告》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事 会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告》。

十六、审议并通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十七、审议并通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 续聘会计师事务所的公告》。

十八、审议并通过《关于2025 年度高级管理人员薪酬考核的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘德宏先生回避表决。

此项议案10 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

十九、审议并通过《<“提质增效重回报”行动方案>2025 年度评估报告》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《<“提 质增效重回报”行动方案>2025 年度评估报告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026 年4 月14 日