国联水产：第六届董事会第二十次会议决议公告

第六届董事会第二十次会议决议公告

湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次 会议于2026 年4 月13 日在公司总部会议室召开。会议通知于2026 年4 月3 日 以电话或邮件方式发出,本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持,会议采取 现场和通讯表决相结合的方式进行,会议应出席董事九人,实际出席董事九人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规 则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系,健全与公司长期价 值创造相匹配的激励约束机制,与会董事同意公司根据2026 年1 月生效实施的 《上市公司治理准则》的相关规定,结合实际情况,制定《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026 年4 月29 日15:00 召开公司2026 年第二次临时股东会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指

第六届董事会第二十次会议决议公告

定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十次会议决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026 年4 月13 日