尚纬股份：第六届董事会第九次会议决议公告

尚纬股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月13 日在公司会议室, 以通讯会议的方式召开了第六届董事会第九次会议。会议通知已于2026 年4 月 9 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪林召集 和主持,本次会议应到董事9 名,实到9 名。公司全体高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于出售闲置房产的议案》

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避0 票。

告。 相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公

(二)审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议、公司第六届董 事会审计委员会第六次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

根据《监管规则适用指引--发行类第7 号》的规定,公司董事会更新了截 至2025 年12 月31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》,容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)就公司前述募集资金的使用情况出具了鉴证报告。相关内容 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

根据公司2025 年第二次临时股东会的授权,本议案由公司董事会审议通过 即可,无需再次提交股东会审议。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二?二六年四月十四日