双环科技：2026-011关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：000707证券简称：双环科技公告编号：2026-011

湖北双环科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东会是2026年第二次临时股东会。

（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。2026年4月13日召开的湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议同意召开本次临时股东会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1.本次股东会现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）14:50。

2.深交所互联网投票系统的投票时间：2026年4月29日9:15－15:00。

3.深交所交易系统投票时间：2026年4月29日9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日本次股东会的股权登记日为2026年4月22日。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）出席对象

1.截止2026年4月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2.公司董事、高级管理人员及见证律师。

3.公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

提案编码