宏明电子：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：

301682证券简称：宏明电子公告编号：

2026-004成都宏明电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2026年4月29日（星期三）15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年4月21日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2026年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：

成都市龙泉驿区驿都大道中路448号，龙泉希尔顿欢朋酒店5楼多功能会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表：