安利股份：董事会审计委员会2025年度履职报告暨对会计师事务所履行监督职责情况的报告

董事会审计委员会2025年度履职报告暨对会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会2025年度依规运作、履职尽责。现将董事会审计委员会2025年度履职情况及对会计师事务所履行监督职责情况，报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会成员3名：独立董事赵惠芳女士（会计专业人士）、独立董事周乾先生（法律专业人士）、职工董事李新江先生。赵惠芳女士担任董事会审计委员会召集人，任期三年，与本届董事会任期一致。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及公司第七届董事会第十次会议决议和公司2025年第三次临时股东会决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年，董事会审计委员会共召开6次会议。其中，定期报告审议会议4次、与会计师事务所的沟通会议2次，具体如下：