润贝航科：独立董事2025年度述职报告(刘迅)

润贝航空科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告

（刘迅）作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“公司”）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，2025年度勤勉、诚信、独立地履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在2025年度担任独立董事期间履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况本人刘迅，男，1968年出生，本科学历，中国香港籍，毕业于清华大学。历任中国长城财务公司投资部经理，现任深圳市新同方投资管理有限公司董事长、新同方资产管理有限公司（NTFAssetManagementLimited）董事，于2020年8月8日起担任公司独立董事。

（二）独立性说明作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

本人不在润贝航科担任除董事外的其他职务，与润贝航科及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会情况2025年，公司共召开8次董事会会议，召集召开股东会4次。本人应参加董事会8次，其中现场出席7次，以通讯方式参加1次；应参加股东会4次，没有委托或缺席的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。

报告期内，公司依法依规召集召开董事会、股东会，本人对提交2025年历次董事会的所有议案均投“同意”票，不存在反对和弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会情况

2025年，公司下设的4个委员会共召开19次会议。

本人作为战略委员会及提名委员会的主任委员、审计委员会的委员，应参加董事会战略委员会会议2次，实际出席2次；董事会提名委员会会议1次，实际出席1次；董事会审计委员会会议7次，实际出席7次。

（1）战略委员会

委员会名称