汉得信息：独立董事2025年度述职报告(王敏良)

上海汉得信息技术股份有限公司独立董事2025年度述职报告各位股东及股东代表：

本人王敏良，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护了全体股东的利益。

2025年8月，公司第五届董事会届满并完成换届选举工作，本次换届选举完成后，本人将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

现就本人2025年度任职期间履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王敏良，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，硕士学位。曾任上海市远东出版社日语编辑、上海富士电机产业有限公司经理。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东会情况

2025年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，

主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。

1、出席股东大会情况2025年度本人任职期间，公司共召开2次股东大会，本人均出席参会。

2、出席董事会会议情况2025年度本人任职期间，公司共召开3次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：