汉得信息：独立董事2025年度述职报告(刘维)

上海汉得信息技术股份有限公司独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人刘维，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司2025年度相关会议，认真审议各项议案，维护了全体股东的利益。经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，并经2025年第一次临时股东大会选举，本人从2025年8月22日起担任第六届董事会独立董事。现就本人2025年度履行职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘维，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，硕士学位，1993年起在上海市万国律师事务所[后更名为国浩律师（上海）事务所]执业。曾任中国证券监督管理委员会第一、第二、第三届并购重组委委员。现任国浩律师（上海）事务所合伙人，晋西车轴股份有限公司独立董事，顺毅股份有限公司董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东会情况

2025年度，本人任期期间积极参加公司召开的董事会会议和股东会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审

议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。

1、出席股东会情况2025年度，本人任职期间公司共召开2次股东会（含选举第六届董事会成员的股东会），本人均出席参会。

2、出席董事会会议情况2025年度，本人任职期间公司共召开5次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：