三利谱：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

002876证券简称：三利谱公告编号：

2026-029

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

、会议时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月22日

、出席对象：

（

）截至2026年

月

日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

002876证券简称：三利谱公告编号：

2026-029深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（

）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

、会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路

号第1－9栋

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表