思特奇：关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300608证券简称：思特奇公告编号：2026-022债券代码：123054债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会提议召开公司2025年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月8日13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日上午9:15―9:25，9:30―11:30和下午13:00―15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月28日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2026年4月28日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表