道氏技术：2025年度独立董事述职报告(秦伟)

广东道氏技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人秦伟，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，高分子化学博士后，研究员。1995年至2021年历任中国科学院化学所有机固体重点实验室副教授、副主任，中国科学院化学所科技处研究员、处长、所长助理，中国科学院高技术局副局长，中国科学院工程热物理研究所所长，中国科学院广州分院院长，中国科学院力学所所长，中国科学院力学所广东空天研究院院长。2025年4月受聘暨南大学教授，现任广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院执行院长，广东聚石化学股份有限公司独立董事，深圳中兴新材技术股份有限公司独立董事。自2021年3月30日至今任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开15次董事会、5次股东会。本人作为独立董事按时出席了公司年内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2025年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

姓名