道氏技术：2025年度独立董事述职报告(谢志鹏)

广东道氏技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人谢志鹏，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，材料学专业工学博士研究生学历，教授。1985年7月至1990年9月任湖南大学讲师；1994年7月至2001年12月任清华大学材料科学与工程系副教授（1999年7月至2000年6月任澳大利亚莫纳什大学研究员）；现任清华大学材料科学与工程系教授。2024年4月17日至今任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开15次董事会、5次股东会。本人作为独立董事按时出席了公司年内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2025年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

姓名