昊创瑞通：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现将审计委员会2025年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由第二届董事会独立董事张会丽女士、张晓先生以及非独立董事熊丽如女士组成，其中董事会审计委员会召集人由会计专业人士独立董事张会丽女士担任，并主持董事会审计委员会相关工作。

董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审计委员会各位委员均亲自出席会议，会议召开情况如下：

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