维业股份：关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的公告

维业建设集团股份有限公司 关于公司2026 年度董事、高管薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日召开了 第六届董事会第十三次会议,审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。鉴于董事薪酬议案所有董 事利益相关均回避表决,故将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议;关于 高级管理人员薪酬议案,关联董事朱佳富先生、唐涛先生、李熙女士已回避表决, 该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

参考国内同行业公司董事、高管薪酬水平,结合公司实际情况,公司拟定了 2026 年度董事、高管薪酬方案。现将相关事项公告如下:

一、薪酬方案

1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员,根据其在公司所属 的具体职级、岗位领取相应的薪酬,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成, 基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取,绩效薪酬根据公司相关考核制度领取, 其他报酬包括岗位津贴、福利、中长期收入等收入。其中目标绩效薪酬占比原则 上不低于目标基本薪酬与目标绩效薪酬总额的百分之六十。

2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事,视工作情况而定, 但报酬不得超过人民币60 万/年(税前)。

3、公司独立董事固定领取独立董事津贴为人民币8 万元/年(税前),按月 领取。

二、其他情况说明

1、公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬与公司年度经营指标完成情 况以及个人绩效评价相挂钩,根据公司实际经营业绩情况予以最终核定,符合业

绩联动要求,薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作, 并对薪酬制度执行情况进行监督,实际支付金额会有所波动。

2、董事、高级管理人员的基本薪酬为税前收入,所涉及的个人所得税由公 司根据规定统一代扣代缴。

3、董事(含独立董事)出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司 章程》相关规定行使职权所需的合理费用(如差旅费、办公费等)公司予以实报 实销。

4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按 实际任期计算并予以发放。

5、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董 事会审议通过之日生效,董事薪酬方案尚需提交公司2025 年年度股东会审议通 过方可生效。

三、董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月14日召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会 议,审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》,审议通过了《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,薪酬与考核委员会委员因利益相关对 董事薪酬议案均回避表决。董事会薪酬与考核委员会认为:根据《公司法》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际经营情况并 参照行业薪酬水平,公司拟定的2026年度董事、高管薪酬方案合理合规,不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,有利于强化董事、高管人员勤 勉尽责,提高公司的整体经营管理水平,符合公司的长远发展。

四、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二?二六年四月十五日