金能科技：第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603113证券简称：金能科技公告编号：2026-011

金能科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?公司全体董事出席了本次会议。

?本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的书面通知于2026年4月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2026年4月14日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（三）审阅《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2025年年度股东会审阅。

（四）审议并通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。董事会审计委员会审议并通过以上议案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议并通过了《2025年年度报告及其摘要》表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。公司2025年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2025年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年年度报告》及《金能科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（六）审议并通过了《2025年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（七）审议并通过了《2025年度利润分配方案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意公司《2025年度利润分配方案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（八）审议并通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

（九）审议并通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

（十）审议并通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬计划的议案》

表决结果：全体董事回避表决，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

公司董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况如下：