金能科技：关于修改《公司章程》及其附件的公告

金能科技股份有限公司关于修改《公司章程》及其附件的公告

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件的修改情况

根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，公司拟相应对《金能科技股份有限公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修改。修改对照表如下：

（一）《公司章程》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

条款