杭可科技：第四届董事会独立董事会专门会议第一次会议决议

浙江杭可科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2026 年4 月14 日在公司会议室以现场会议的方式举行,本 次会议通知于2026 年4 月3 日以电话等方式发出,会议由全体独立董事共同推 举徐亚明女士主持,会议应到独立董事3 名,实到3 名。本次会议符合《公司法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定。经与会独立董事认真审议,形成 决议并发表审核意见如下:

(一)审议通过《关于与关联人共同投资的议案》

独立董事认为:本次交易有助于提升公司的产业布局能力和整体竞争力,系 出于公司对自身现行发展状况及未来发展的整体考虑,符合公司长期发展战略。 该事项按照公平、公正、公开原则开展,不影响公司独立性,不存在损害上市公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案,并同意将该项 议案提交董事会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

浙江杭可科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2026 年4 月14 日