永达股份：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以 发行股份及支付现金的方式向葛艳明(以下简称“交易对方”)购买其持有的江 苏金源高端装备有限公司(以下简称“标的公司”)49.00%股权,同时募集配套 资金(以下简称“本次交易”)。

公司在筹划及实施本次交易过程中,严格按照中国证券监督管理委员会及深 圳证券交易所的相关要求履行了保密义务,已就本次交易事宜制定了严格且有效 的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,具体情况如下:

1、在内幕信息依法公开披露前,公司采取了必要且充分的保密措施,严格 限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。

2、公司针对本次交易制作了重大事项进程备忘录,记载本次交易的重大事 项阶段、商议和决议内容、时间、地点、参与机构和人员等信息,并向深圳证券 交易所进行了登记备案。

3、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了名单登记,并将内幕信息 知情人名单及时向深圳证券交易所报送。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,公司聘请独立财务顾 问、法律顾问、审计机构、备考审阅机构、评估机构等中介机构对本次交易相关 事项进行核查,并与各中介机构分别签署保密协议。

5、公司提醒和督促内幕信息知情人员履行保密义务和责任,并将在董事会 正式披露本次交易后,向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询自 查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖上市公司股票的行为。

综上,公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定,制定了严格有效的 保密制度,采取了必要措施防止保密信息泄露,限定了相关敏感信息的知悉范围, 严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

(以下无正文)

(本页无正文,为《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会关于本次交易采取的 保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2026 年4 月14 日