立讯精密：第六届董事会第二十三次会议决议公告

债券代码:128136

债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第六届董事会第二 十三次会议于2026 年4 月4 日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2026 年4 月 14 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313 号公司综合楼四楼 会议室召开。本次会议应到董事8 名,实到董事8 名,公司部分高级管理人员列席 了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持, 会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

与会董事同意通过公司《2025 年度总经理工作报告》。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘中华先生、侯玲玲女士、宋宇红女士向董事会提交了《2025 年 度独立董事述职报告》,并将在公司2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司 同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2025 年度独立董事述职报 告》。

三、审议通过《2025 年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2025 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

四、审议通过《2025 年度内部控制审计报告》

与会董事同意通过《2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

五、审议通过《2025 年内部控制的自我评价报告》

与会董事同意通过《2025 年内部控制的自我评价报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年内部控制的自我评价报告》。

六、审议通过《关于对公司2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计 委员会履行监督职责情况的报告》

与会董事同意通过《关于对公司2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对公司2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行 监督职责情况的报告》。

七、审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

与会董事同意通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》 等有关规定,完成了2025 年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员 对该报告签署了书面确认意见,公司董事会审计委员会出具了书面审核意见。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

八、审议通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》

与会董事同意通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》。

公司董事会依据独立董事刘中华先生、侯玲玲女士、宋宇红女士出具的《独立 董事独立性自查情况表》,对公司现任独立董事的独立性情况进行专项评估并出具 了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》,具体内容详见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事侯玲玲、刘中华、宋宇红回避表决。

表决结果:五票赞成、零票反对、三票回避、零票弃权。

九、审议通过《2025 年度可持续发展报告》

与会董事同意通过《2025 年度可持续发展报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《2025 年度可持续发展报告》。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

十二、《关于确认董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

鉴于本次审议议案涉及全体董事的薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决, 并直接将本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于确认董事、高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果:零票赞成、零票反对、八票回避、零票弃权。

十三、《关于确认高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

鉴于本次审议议案涉及全体高级管理人员的薪酬,基于谨慎性原则,董事长、 总经理王来春女士、董事、副总经理郝杰先生、钱继文先生回避表决。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于确认董事、高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果:五票赞成、零票反对、三票回避、零票弃权。

十四、审议通过《关于制定<未来三年(2026-2028 年)股东回报规划>的议案》

与会董事同意通过《关于制定<未来三年(2026-2028 年)股东回报规划>的议 案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《立讯精密工业股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》。

十五、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026 年中期分红方案 的议案》

与会董事同意通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026 年中期分红方 案的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026 年中期分红方案的公告》。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事同意通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《关于会计政策变更的议案》。

十七、审议通过《公司关于申请增加银行间债券市场非金融企业债务融资工具 (DFI)发行规模的议案》

与会董事同意通过《公司关于申请增加银行间债券市场非金融企业债务融资工 具(DFI)发行规模的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《关于申请增加银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)发行规 模的公告》。

十八、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

与会董事同意通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《2025 年年度报告》的“第三节管理层讨论与分析”之“十四、‘质量回报双 提升’行动方案贯彻落实情况”。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026 年4 月14 日