诚志股份：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告

000990证券简称：诚志股份公告编号：

2026-007

诚志股份有限公司关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司的净利润-78,142,676.41元，期末可供母公司分配利润2,273,219,781.05元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者合理回报，同时兼顾公司长远发展保证未来生产经营资金需求，公司董事会制定的2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：

不派发现金红利，不送红股，拟以2025年12月31日总股本1,215,237,535股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增486,095,014股,转增后公司总股本增加至1,701,332,549股(转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，公司将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按每股转增比例不变的原则，相应调整转增总额。

本次利润分配和资本公积金转增股本方案将在经股东会审议批准后两个月内实施。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标