诚志股份：关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见

诚志股份有限公司董事会 关于2025 年度独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等监管文件的要求,诚志股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会就公司在任独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士的 独立性情况进行了评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士本年度的 任职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》,上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。

综上,公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》、《诚志股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立性 的相关要求。

诚志股份有限公司

董事会

2026 年4 月13 日