诚志股份：2025年度独立董事述职报告-王欣新

2025年度独立董事述职报告诚志股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王欣新）

本人作为诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，在2025年度履行了独立董事的职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将2025年度履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：

一、独立董事独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议情况

1、出席董事会及股东大会情况

2025年，公司共召开股东大会2次，董事会会议6次。作为独立董事，本人以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和权限。