景业智能：第二届董事会第二十五次会议决议公告

杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十 五次会议于2026 年4 月17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人,会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为《公司2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关 法律法规及《公司章程》的相关规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况 和经营成果。董事会全体成员保证公司2025 年年度报告及其摘要所披露的信息 真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司2025 年年度报告》及《杭州景业智能科技股份有限 公司2025 年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度,公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定, 切实履行董事会职责,认真执行各项决议,持续完善公司治理,不断促进公司规

范化运作,充分维护了公司和股东的合法权益。董事会认为该工作报告真实地反 映了董事会本报告期的工作情况。

董事会听取了《公司2025 年度独立董事述职报告》,独立董事将在公司2025 年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度,公司经营管理层认真履行董事会赋予的职责,有效地执行了董 事会的各项决议,董事会认为该报告客观、真实地反映了2025 年度公司经营情 况。

(四)审议通过《关于2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司2025 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司2025 年度 的财务状况和经营成果。

(五)审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

综合考虑2025 年度公司盈利状况、实际业务发展的资金需求及前期已实施 的中期分红情况,为更好地统筹资金使用安排,维护公司长远利益及全体股东的 长期利益,经审慎研究,公司2025 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金 转增股本。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司关于2025 年度利润分配预案及2026 年中期分红安排 的公告》(公告编号:2026-014)。

(六)审议通过《关于公司2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为该报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真

实情况。截至内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制,不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案》

公司2025 年度募集资金的存放、管理和使用符合相关法律法规和规范性文 件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披 露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在违规使 用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告》(公告编号:2026-015)。

(八)审议通过《关于2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

根据公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责,董事会薪 酬与考核委员会拟定了2026 年度公司非独立董事薪酬方案。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-021)。

关联董事来建良、章逸丰、金杰峰、朱艳秋、吴薇、滕越回避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决6 票,议案通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025 年年度 股东会审议。

(九)审议通过《关于2026 年度独立董事津贴的议案》

董事会同意2026 年度独立董事津贴为7 万元/年(税前)。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于

公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-021)。

独立董事楼翔、伊国栋、杨将新回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,尚需提交公司2025 年年度股东 会审议。

(十)审议通过《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责,董事会薪 酬与考核委员会拟定了2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-021)。

关联董事章逸丰、金杰峰、朱艳秋回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计 机构,并提请股东会授权管理层决定其2026 年度审计费用,办理并签署相关服 务协议等事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-016)。

(十二)审议通过《关于预计2026 年度日常性关联交易的议案》

公司预计2026 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,公 司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则,不会损害公司和中小股东的利 益。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司关于预计2026 年度日常性关联交易的公告》 (公告编 号:2026-017)。

关联董事吴薇回避表决。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决1 票,议案通过。

(十三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司2026 年度向各家银行申请合计不超过人民币8.5 亿元的综 合授信。授信业务类型包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、 银行承兑汇票、保函、票据贴现、国内信用证等,授信额度的期限自2025 年年 度股东会审议通过之日起12 个月内,具体授信业务品种、额度和期限以签订的 协议为准。在授权期限内,授信额度可循环使用,并授权董事长或其指定的授权 代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件,并办理相关手续。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-018)。

本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

(十四)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

经核查,公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》以及公司《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的严格规 定和要求,有效地履行了独立董事的职责,为公司决策提供了公正、独立的专业 意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案涉及独立董事独立性自查,独立董事楼翔、伊国栋、杨将新回避表决。

(十五)审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告》。

(十六)审议通过《关于公司2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的 议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十七)审议通过《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议 案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十八)审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度(2026 年4 月)》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025 年年度 股东会审议。

(十九)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案 的议案》

董事会提请股东会授权其在符合中期分红的前提条件下和金额范围内,根据 股东会决议全权办理公司2026 年中期分红具体方案相关事项,包括但不限于决 定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及具体实施利润分配。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司关于2025 年度利润分配预案及2026 年中期分红安排 的公告》(公告编号:2026-014)。

(二十)审议通过《关于2025 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期 解锁条件未成就的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件未成就的公告》(公告 编号:2026-019)。

章逸丰先生、朱艳秋女士、金杰峰先生为2025 年员工持股计划的参与对象, 系关联董事,该议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二十一)审议通过《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件未成就并作废部分第二类限制性股票的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废 部分第二类限制性股票的公告》(公告编号:2026-020)。

章逸丰先生为2025 年限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,该议 案回避表决。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决1 票,议案通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二十二)审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》

董事会同意公司于2025 年5 月11 日以现场表决和网络投票相结合的方式召 开2025 年年度股东会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》(公告编号: 2026-022)。

(二十三)审议通过《公司2026 年第一季度报告》

董事会认为《公司2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律 法规及公司相关制度的规定;报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公 司2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项;董事会全体成员保证本报告 披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 景业智能科技股份有限公司2026 年第一季度报告》。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2026 年4 月20 日