颀中科技：2025年度独立董事述职报告(王新)

合肥颀中科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告

2025年度，本人作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司发展状况；积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王新，中国国籍，博士研究生学历，现任公司独立董事。1986年7月至1989年9月历任新疆自治区检察院书记员、助理检察员；1999年3月至2000年3月任澳门立法会高级法律顾问；1995年6月至今于北京大学法学院任教，现任北京大学法学院教授、博士生导师；2019年9月至2023年2月任美利云（000815.SZ）独立董事；2019年8月至2024年5月任汉得信息（300170.SZ）独立董事；现任王府井（600859.SH）、咸亨国际（605056.SH）独立董事、2021年12月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不具有影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，本人出席了公司召开的5次董事会会议及2次股东会，特别关注公司的重大经营决策、定期报告编制与披露、关联交易是否规范等事项进行认真的审阅和严格的把关。具体参会情况如下表：