森特股份：2025年度董事会工作报告

森特士兴集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年经营情况简析

2025年是国家“十四五”规划收官之年，也是公司“绩效能力建设年”。面对复杂多变的宏观环境与行业形势，公司全体在董事会的统筹领导下，以“绩效能力建设”为牵引，优化管理、提升核心竞争力，在行业普遍承压中逆势突围，成为数不多实现签约额、利润额双增长的企业，彰显了强劲韧性与核心优势。

公司实现营业收入30.06亿元，同比增长2.37%，其中BIPV业务营业收入

18.66亿元，同比增长31.92%；净利润1.07亿元，同比增长45.54%，扣非归母净利润

0.75亿，同比增长

64.87%，公司持续强化“快交付”运营体系的效率管理，使得公司盈利能力持续大幅增长；实现经营性现金流净额2.08亿元，同比增加

0.13亿元，公司连续两年经营性现金流保持正增长，体现了公司稳健的经营质量。2025年公司新签订单43.02亿元，同比增长22.07%。其中光伏项目30.33亿元，同比增长

29.90%；金属围护业务

9.82亿元，同比增

6.02%；环保业务

2.87亿元，同比增长9.06%。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况2025年，公司共召开

次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的规定。公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学

和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。会议情况如下：