森特股份：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

森特士兴集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025年度，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了董事会审计委员会监督、核查的职责。

现将公司2025年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025年

月

日，公司完成了第五届董事会换届工作，审计委员会成员也随之进行调整。公司第五届董事会审计委员会由

名董事组成，分别为苏中一先生（主任委员，会计专业人士，独立董事）、束伟农先生（独立董事）、张进军（董事），其中召集人由具有资格会计专业人士的独立董事苏中一先生担任。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。审计委员会任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会根据有关法律法规和《审计委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责，共召开

次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，全体委员均出席会议，无缺席情况。