华润材料：第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

第三届董事会薪酬与考核委员会 第一次会议决议

华润化学材料科技股份有限公司(下称"公司")第三 届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2026年4月14日 16:00-16:30以通讯方式召开,会议应出席委员3人,实际 出席委员3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》和《公司薪酬与考核委员会工作细则》的 有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司薪酬与考核委员会召集人郑文革先生 主持,经与会委员充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司<2025年年度报告》全文及其 摘要的议案》

经审议,委员会一致同意本议案,会议认为:公司编制 的《2025年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司实际情况,编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的有关规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。并同意将本议案提交公司第三届董事会第二 次会议审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通 过。

二、逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026

年度薪酬及津贴方案的议案》

经审议,委员会一致同意本议案,并同意将本议案提交 公司第三届董事会第二次会议审议。具体表决结果如下:

子议案1:审议通过《关于公司独立董事2026年度津贴 的议案》

独立董事每人每年领取津贴12万元(含税),按月支 付。因公司业务发生的正常费用由公司承担。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,本议案获通 过。关联委员郑文革、傅仁辉回避表决。

子议案2:审议通过《关于公司内部董事2026年度薪酬 的议案》

在公司承担经管管理职责的内部董事,按照其在公司实 际担任的管理职务领取薪酬,标准参照公司高级管理人员薪 酬管理制度执行,不另行领取董事津贴。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,本议案获通 过。关联委员王高强回避表决。

子议案3:审议通过《关于公司外部非独立董事2026年 度薪酬的议案》

未在公司专职工作的外部非独立董事,不在公司领取薪 酬和董事津贴。因公司业务发生的正常费用由公司承担。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获通 过。

子议案4:审议通过《关于公司高级管理人员2026年度 薪酬方案的议案》

高级管理人员薪酬实行"基本年薪+绩效年薪+中长期激 励收入"的结构化薪酬体系,其中绩效年薪占基本年薪与绩 效年薪总和的60%。绩效年薪,根据年度考核结果确定,考 核工作以经审计的财务数据为依据,相关薪酬在考核年度结 束且年度报告披露后统一发放。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获通 过。

三、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限 制性股票的议案》

鉴于公司《2022年限制性股票激励计划》第三个解除限 售期公司层面业绩考核未达成,以及部分激励对象离职,均 已不符合激励计划中有关激励对象的规定,根据《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号--业务办理》等有关规定,委员会同意公 司将合计56名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,528, 130股(占公司总股本比例为0.1038%)限制性股票 予以回购注销。并同意将本议案提交公司第三届董事会第二 次会议审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通 过。

特此决议!

(以下无正文,为签字页)

(本页无正文,为《华润化学材料科技股份有限公司第三届 董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》之签字页)

委员签字:

董事会薪酬与考核委员会

2026年4月14日

(本页无正文,为《华润化学材料科技股份有限公司第三届 董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》之签字页)

委员签字:

傅位

傅仁辉

董事会薪酬与考核委员会

2026年4月14日

(本页无正文,为《华润化学材料科技股份有限公司第三届 董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》之签字页)

委员签字:

王高强

董事会薪酬与考核委员会

2026年4月14日